Mengenal Modus Operandi Keuangan Ilegal
Berdasarkan hasil investigasi, entitas-entitas ini biasanya menggunakan berbagai taktik manipulatif untuk menjerat korban. Berikut adalah beberapa modus operandi yang umum ditemukan dalam praktik keuangan ilegal:
Iming-iming Keuntungan Tinggi: Menawarkan investasi dengan imbal hasil (return) yang tidak masuk akal dalam waktu yang sangat singkat.
Pinjaman Online Ilegal: Menyediakan layanan pinjaman dengan bunga yang sangat mencekik serta metode penagihan yang tidak beretika.
Penyalahgunaan Identitas: Menggunakan nama atau logo lembaga resmi untuk menciptakan kesan kepercayaan palsu di mata masyarakat.
Skema Ponzi: Menjanjikan keuntungan pasti tanpa risiko, yang sebenarnya hanya menggunakan dana dari anggota baru untuk membayar anggota lama.
